Pakistán multas firmas de shell ₨ 111 mil millones para fraude de importación de paneles solares

Según varios medios de comunicación paquistaníes, como Business Recorder y The Express Tribune, las autoridades aduaneras de Pakistán han impuesto recientemente fuertes multas de hasta 111 mil millones de rupias en 13 compañías de importación de paneles solares fraudulentos.

La investigación muestra que estas 13 compañías son todas "compañías fantasmas" con propietarios falsos, sin operaciones comerciales rastreables y sin oficinas físicas, pero se han depositado 140 mil millones de rupias en sus cuentas bancarias, de las cuales 45 mil millones de rupias son depósitos en efectivo.

Se informa que estas compañías importaron paneles solares por valor de 120 mil millones de rupias a precios inflados y posteriormente las vendieron localmente por solo 85 mil millones de rupias a través de transacciones ficticias utilizando nombres de compradores falsos. La diferencia de 35 mil millones de rupias confirma la existencia de la exageración sistemática de las facturas, destinada a facilitar grandes transferencias de fondo de escala -} al extranjero bajo la apariencia del comercio legítimo.

La Oficina de Control de Aduanas ha impuesto una gran multa de 111 mil millones de rupias a estas compañías por importar artículos de paneles solares falsificados, y también impuso una multa de 45 millones de rupias a las personas. Los departamentos relevantes también han incautado 327 contenedores de paneles solares incautados de las empresas mencionadas anteriores - en múltiples puertos, y han agregado que el gobierno espera recuperar 1.500 millones de rupias a través de subastas públicas de estos bienes incautados.

Se entiende que este caso ha atraído la atención del nivel más alto del gobierno paquistaní, y la oficina del Primer Ministro ha establecido una alta -} Comité de Investigación de nivel destinado a investigar la negligencia institucional que condujo a una escala de -} tan grande. El alcance de la investigación involucra múltiples instituciones, incluidos los bancos, la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán (SECP), Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Unidad de Monitoreo Financiero (FMU) y las agencias de aplicación de la ley.

Este caso se ha convertido en una cuenca en el mecanismo regulatorio comercial de Pakistán, destacando importantes lagunas en el sistema de monitoreo financiero del país debido al abuso sistemático de las regulaciones reguladoras bancarias y la construcción de redes comerciales ficticias. Se espera que los resultados del Comité de Investigación del Primer Ministro impulsen reformas significativas en la colaboración de la agencia cruzada para abordar los delitos financieros relacionados con el comercio -.

Aunque este fallo es un hito, el próximo desafío para los departamentos de aduanas y las agencias federales es hacer cumplir la recuperación de una multa de 111 mil millones de rupias y confiscar propiedades y activos comprados por 45 acusados ​​a través de ganancias ilegales. El flujo de fondos involucra instituciones públicas y privadas, y los funcionarios se están preparando para rastrear, congelar y confiscar todos los activos identificables relacionados con esta red masiva de lavado de dinero.